Surse
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a declarat că mafia italiană are un rol semnificativ în fraudele cu TVA din România. Aceasta a explicat că mafia și-a mutat o parte din activități în România, considerată un teritoriu profitabil nu doar pentru mafia italiană, ci și pentru alte grupări internaționale, precum cea chineză.
Kovesi a subliniat că aceste grupuri criminale au acces la miliarde de euro anual și posedă resurse pentru a angaja experți care să exploateze vulnerabilitățile legislative. De asemenea, a menționat frecvența tranzacțiilor cu criptomonede ca mijloc de spălare a banilor.
Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este descrisă ca fiind bună, dar problema principală rămâne detecția și raportarea fraudei cu TVA. Mafia italiană a fost implicată și în fraude cu fonduri europene, inclusiv în cadrul PNRR, iar Kovesi avertizează că aceste grupuri se vor muta în alte state dacă riscul de a fi detectați crește în România.
Implicarea mafiei în fraude transfrontaliere reprezintă o provocare majoră pentru autoritățile române și europene, necesitând acțiuni coordonate pentru limitarea impactului lor.
