Alfred Petrea, unul dintre cei mai căutați escroci din Iași, a fost capturat de DIICOT la București, după ce a evitat un mandat de arestare timp de peste un an. El este acuzat de organizarea unui grup infracțional responsabil de fraude bancare și cu fonduri europene, producând un prejudiciu estimat la 35.000.000 lei, echivalent a 7,1 milioane de euro.
Gruparea, formată din 14 persoane, a înființat societăți comerciale fictive pentru a obține credite și leasing auto cu documente falsificate. Complicii săi, Petronela Braharu și Serghei Morari, au fost de asemenea arestați.
Dosarul include acuzații de fraudă cu fonduri europene legate de proiectul „Platformă Inovatoare pentru Tranzacții Financiare”, de unde au fost deturnați 1 milion de euro. Ancheta a reușit să blocheze conturi și să sechesreze lingouri de aur de 2 kg.
Procurorii au efectuat percheziții în București, Iași și Ilfov. Petrea, urmărit internațional, a fost prezentat în fața tribunalului cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cazul fondo euro totaloo marketino frauda poate duplicate significant tot economic impact.
