Surse
Documentele publicate de Departamentul de Justiţie al SUA şi reproduse de publicaţii româneşti arată că în litigiile civile legate de Jeffrey Epstein apar referinţe explicite la România şi la un cont din Iaşi. Un raport financiar depus în cauza „Government of the United States Virgin Islands v.
JPMorgan Chase” indică plăţi în valoare totală de 30.362,14 dolari către un beneficiar al cărui nume este redactat, direcţionate către un cont la Banca Transilvania, localizat în Iaşi. Alte documente citate menţionează că JPMorgan ar fi înregistrat plăţi de peste 1,2 milioane de dolari către femei între 2003 şi 2008, iar fluxurile asociate lui Epstein ar ajunge la aproape 3 milioane de dolari pe perioade ulterioare.
În plus, un material intern din 2008 intitulat „Human Trafficking Overview” include România într-o listă de ţări din Europa de Est considerate „surse” pentru victime. Publicarea parţială a dosarelor a început pe 19 decembrie 2025, iar fragmente au fost ulterior retrase, generând critici privind redactările şi transparenţa.
Niciun document public nu stabileşte o investigaţie penală în România; menţiunile sunt parte din litigii civile şi analize de conformitate bancară. Autorităţile române şi reprezentanţii băncii nu au comunicat oficial motivele apariţiei contului în dosare până la publicarea acestei sinteze.
