Parchetul European a trimis la sfârşitul anului 2025 spre judecată, la Tribunalul Iaşi, o reţea acuzată de fraudă cu fonduri europene care ar fi operat în judeţul Botoşani între 2018 şi 2023. Procurorii îi vizează pe afaceristul Gheorghe Maxim, fosta funcţionară AJOFM Elena Daniela Şfichi, Maria Codău, Cristina Ivanov, Laurenţiu Cristian Lazarovici şi Asociaţia Moldova Noastră.
Este primul dosar în care se susţine că au fost fraudate simultan trei proiecte finanţate 85% din fonduri UE. În cadrul proiectelor au fost încheiate 5 contracte fictive pentru primul proiect, alte 5 pentru al doilea şi cel puţin un contract fictiv prin Asociaţie pentru al treilea.
Statul deconta 2.250 lei lunar pentru fiecare angajat timp de 12 luni (27.000 lei/proiect/beneficiar) şi obliga la menţinerea raporturilor de muncă 18 luni după finanţare. Prejudiciul estimat este de 379.716 lei, iar organismele europene cer restituiri totale: Maxim 402.216 lei, Maria Codău 168.750 lei, Elena Şfichi 247.500 lei, Cristina Ivanov 49.500 lei, Laurenţiu 9.000 lei, Asociaţia Moldova Noastră 27.000 lei.
Dosarul se află în Camera Preliminară a Tribunalului Iaşi. Procesul urmează să stabilească răspunderea penală şi civilă; audierile în Camera Preliminară vor decide calendarul pentru cauza trimisă în faţa instanţei şi părţile civile au cerut despăgubiri urgent.
