Șase persoane au fost reținute de procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de lei. În centrul anchetei se află administratorul mai multor societăți comerciale, vizat principal, care se sustrage urmăririi penale.
Ancheta arată cum rețeaua a înființat zeci de firme de livrare a comenzilor, la care lucrau fără forme legale mii de livratori, iar membrii grupului ar fi efectuat sute de tranzacții pentru a disimula proveniența banilor. De asemenea, anchetatorii indică existența mai multor circuite de firme, inclusiv entități fantomă, menite să păstreze în anonimitate fluxurile financiare și să lase urmă cât mai greu de urmărit.
La acest moment, dosarul a generat rețineri, iar unele persoane se află în situația de a se sustrage urmăririi penale, în timp ce altele urmează să fie audiate.
