Un dosar DIICOT privind una dintre cele mai ample fraude informatice comise de o reȞa de tineri din Iași a fost practic desființat de judecători, după ce ancheta a durat aproape 16 ani. Decizia camerei preliminare a Tribunalului Iași prevede anularea principalelor probe din dosar, considerându-le obținute ilegal, precum și returnarea rechizitoriului către procurori pentru refacerea cercetării.
Totul a pornit în 2009, când compania eBay a alertat autoritățile române cu privire la o serie de atacuri de tip phishing ce vizau conturile clienților săi. Ancheta DIICOT a dus la identificarea a 20 de tineri ieșeni, acuzați că ar fi fraudat cel puțin 425 de persoane, majoritatea din SUA și Italia, cu un prejudiciu estimat la 220.000 de dolari.
Metoda folosită era una clasică pentru phishing: folosind programe de tip „email spider”, tinerii extrăgeau milioane de adrese de email, apoi trimiteau mesaje false în numele unor companii precum eBay, PayPal sau bănci cunoscute. Victimele erau redirecționate spre site-uri false și, fără să bănuiască, le furnizau atacatorilor date de autentificare. Cu aceste date, escrocii operau tranzacții sau lansau licitații fictive în numele victimelor.
Dosarul, trimis în instanță abia în 2018, a fost analizat în camera preliminară mai mulți ani, iar apărătorii inculpaților au invocat mai multe nereguli. Punctul critic: interceptările telefonice realizate de către Serviciul Independent de Informații și Protecție Internă (SIIPI) și operatorul RCS&RDS, entități care, potrivit unei decizii a Curții Constituționale din 2016, nu au competență legală în acest domeniu. Judecătorii au considerat toate aceste probe ca fiind nule, aplicând principiul „pomului otrăvit” – dacă sursa probei este ilegală, întreg materialul probator este compromis.
Mai mult, au fost identificate delegări ilegale, lipsa apărătorilor în timpul perchezițiilor informatice și redactarea deficitară a rechizitoriului, care nu preciza clar faptele imputate fiecărui inculpat. „Instanța nu poate reface munca parchetului. Rechizitoriul nu oferă o imagine coerentă a acuzațiilor”, au precizat magistrații.
În aceste condiții, dosarul se întoarce la DIICOT pentru refacerea cercetării. Totuși, întrucât faptele s-au petrecut în perioada 2007–2009, iar termenul maxim de prescripție este de 15 ani, în multe cazuri se va constata încetarea procesului penal.
Această situație ridică semne de întrebare privind eficiența anchetelor de durată și colaborarea dintre instituțiile de forță, într-un context în care criminalitatea informatică continuă să fie un fenomen global în expansiune.
