Surse
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat percheziții dimineața trecută în nouă județe, inclusiv Iași, în cadrul unui amplu dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii investighează un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro, produse prin vânzări succesive de mașini de lux, fără plata TVA.
Schema infracțională ar fi fost orchestrat de grupul de firme Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci. Aceasta opera prin cumpărarea și revânzarea autoturismelor printr-o firmă paravan controlată prin intermediari.
Această companie era folosită pentru a acumula obligații fiscale pe care ulterior nu le onora, fiind împinsă în mod intenționat în insolvență. Perchezițiile au vizat 47 de locații, incluzând sedii de firme și locuințe private în orașe precum București, Ilfov, Suceava, Cluj, Arad, Brașov, Galați și Botoșani.
Anchetatorii caută dovezi electronice și documente care să probeze ruta banilor și implicarea persoanelor cheie. Această operațiune scoate în evidență una dintre cele mai mari escrocherii din domeniul auto din România, subliniind provocările legale și fiscale cu care se confruntă autoritățile în combaterea evaziunii fiscale complexe.
